Записи с меткой ‘открытие счета’

Открытие счетов для резидентов РФ за рубежом: нормативно-правовой аспект

Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время (с 01.01.2007 г.) процедура открытия счёта не зависит от страны, в которой находится банк, и, соответственно, носит уведомительный порядок.

Начнём с главного тезиса законодательства о валютном регулировании, касающегося открытия резидентами счёта (вклада) в банках за рубежом: «Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (п.1 ст.12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле, далее – «Закон»). Указанные перечни стран, территорий и организаций размещены на официальных интернет-сайтах: Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) -www.oecd.org; Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — www.fatf-gafi.org. Читать далее »

Copyright © 2008-2012 Bloglaw.Ru
Хостинг любезно предоставлен филиалом «Сахателеком» ОАО «Ростелеком»
Яндекс.Метрика

Thanx: МГУДТ